“平安”撕“平安”：平安建設子公司1.8億被調(diào)到平安銀行賬戶 雙方回應

紅星資本局消息，8月21日、23日，平安建設集團有限公司（下稱“平安建設”）在其微信公眾號發(fā)表聲明，劍指另兩家名字中含有“平安”的公司。

平安建設稱，8月16日，其收到來自公司財務人員的報告，平安建設全資子公司名下的多個銀行賬戶中合計1.8億元被集中調(diào)動到了該公司名下的平安銀行（000001.SZ）賬戶中。

(資料圖片)

經(jīng)過平安建設調(diào)查，這是其原財務總監(jiān)蘇某強未經(jīng)公司合規(guī)報批流程，私自組織財務人員夏某敏等人所為，且蘇某強失聯(lián)，平安建設決定緊急注銷失控網(wǎng)銀盾并重新申請新網(wǎng)銀盾。

不過，平安建設在聲明中稱，其前往平安銀行杭州分行辦理相關手續(xù)，但在手續(xù)齊全的情況下被拒絕辦理，且遭遇無關人員搶奪資料。平安建設認為，在數(shù)小時等待的過程中，平安銀行存在明顯的無故拖延行為并且無任何有效溝通，最終得到口頭答復稱8月18日可辦理相關手續(xù)。

平安建設稱，8月18日，其財務人員再次來辦業(yè)務時，平安銀行杭州分行方面報警并暗示平安建設涉嫌違反《反洗錢法》，“在警察的調(diào)解下，最終只能在公安部門的執(zhí)法記錄儀的見證下給出一個讓我司不得不接受的答復?！?/p>

紅星資本局注意到，平安建設并未在聲明中講明“不得不接受的答復”具體是什么，只稱這導致其1.8億元滯留在平安銀行且無法使用。

8月23日，平安建設再發(fā)聲明，稱平安銀行與平安建設投資有限公司（下稱“平安建投”）相互勾結。

需要說明的是，天眼查APP顯示，平安建投是平安建設的二股東，持股比例達到48%。

據(jù)平安建設方面的說法，平安銀行無正當理由拒絕辦理其網(wǎng)銀盾業(yè)務，就是為了給平安銀行的兄弟單位——平安建投爭取訴訟保全的時間。

平安建設稱，在其及全資子公司2.6億元資金被法院訴訟保全裁定凍結后，平安銀行才正式回復稱“可以恢復業(yè)務正常辦理”，其認為“平安銀行枉顧銀行行業(yè)操守”。

據(jù)財聯(lián)社報道，平安銀行杭州分行回應稱，其是在辦理過程中發(fā)現(xiàn)客戶身份存疑，為保障資金安全，根據(jù)制度規(guī)范啟動客戶身份盡職調(diào)查。在此期間，其收到法院出具的司法凍結指令，并依據(jù)指令對相關賬戶依法凍結。整個過程依法依規(guī)履行職責，切實維護客戶合法權益。

8月23日，有平安建投的工作人員告訴紅星資本局，平安建投所有的操作手續(xù)都合法合規(guī)，“凍結也是由法院去處理的，不可能說讓銀行凍結就凍結了。”

（文章來源：紅星資本局）

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